Descrição
O dataset de Informações de KYC e Compliance dos Familiares de Primeiro Nível retorna informações análogas ao dataset de KYC e Compliance do indivíduo, mas trazendo os dados de todos os famíliares de primeiro nível do CPF consultado, ou seja, da mãe, pai, irmãos e filhos. O objetivo deste dataset, e de outros similares, é simplificar o processo de consulta dos clientes, permitindo a recuperação de informações de múltiplos CPFs relacionados em uma única chamada. Além das informações detalhadas contidas no dataset de KYC e Compliance convencional, são retornadas também uma série de informações agregadas sobre o grupo de pessoas consultado como um todo. Esses indicadores agregados simplificam processos de modelagem e de tomada de decisão baseada em regras automáticas.
Origem da Informação
Todas as informações desse dataset tem sua origem em órgãos e instituições oficiais nacionais e internacionais, como o COAF, a OFAC, a INTERPOL, o Tribunal de Contas da União, o Conselho Nacional de Justiça, e dezenas de outras.
Tabela de preços para esse dataset
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10000 | R$ 0,130 |
| 10001 - 50000 | R$ 0,124 |
| 50001 - 100000 | R$ 0,118 |
| 100001 - 500000 | R$ 0,112 |
| 500001 - 1000000 | R$ 0,106 |
| 1000001 - 5000000 | R$ 86.000,00 (preço fixo) |
| 5000001 e acima | Entre em contato |
Parâmetros de consulta
A tabela abaixo detalha os campos aceitos na consulta a este dataset.
| Campo | Descrição | Valores Possíveis | Tipo de Campo |
|---|---|---|---|
| doc | Documento de identificação | CPF | 🛑 Obrigatório |
| minmatch | Valor inteiro que permite a definição do percentual de similaridade entre o nome da pessoa consultada e o nome presente no registro de sanção a partir do qual o registro será considerado como uma sanção ativa | Valor inteiro de 0-100 | ℹ️ Opcional |
Clique aqui para saber mais sobre os parâmetros de consulta da Plataforma de Dados.
Abaixo está um exemplo de como realizar a chamada apenas com os parâmetros obrigatórios:
{
"Datasets": "first_level_relatives_kyc",
"q": "doc{CPF}"
}
Filtros
| Campo | Descrição do filtro | Tipo do filtro | Valores Possíveis do Filtro |
|---|---|---|---|
| pep_level | Nível de Pessoa Politicamente Exposta (PPE) | Igual | Qualquer um dos níveis definidos |
| pep_job | Cargo público que a pessoa ocupa | Igual | O nome do cargo (ex. PRESIDENTE) |
| pep_motive | Motivo pelo qual a pessoa foi classificada como PPE | Igual | A descrição do motivo (ex. RELACIONAMENTO) |
| sanctions_source | Fonte da sanção | Igual | A fonte que originou o registro (ex. FBI) |
| sanctions_type | Tipo da sanção | Igual | O tipo da restrição (ex. Money Laundering) |
Abaixo está um exemplo de como utilizar o parâmetro .filter(nome_do_campo=XXXX)
{
"Datasets": "first_level_relatives_kyc.filter(pep_level=Qualquer um dos níveis definidos)",
"q": "doc{CPF}"
}