Documentação Técnica

KYC e Compliance dos Familiares de Primeiro Nível

Descrição

O dataset de Informações de KYC e Compliance dos Familiares de Primeiro Nível retorna informações análogas ao dataset de KYC e Compliance do indivíduo, mas trazendo os dados de todos os famíliares de primeiro nível do CPF consultado, ou seja, da mãe, pai, irmãos e filhos. O objetivo deste dataset, e de outros similares, é simplificar o processo de consulta dos clientes, permitindo a recuperação de informações de múltiplos CPFs relacionados em uma única chamada. Além das informações detalhadas contidas no dataset de KYC e Compliance convencional, são retornadas também uma série de informações agregadas sobre o grupo de pessoas consultado como um todo. Esses indicadores agregados simplificam processos de modelagem e de tomada de decisão baseada em regras automáticas.

Origem da Informação

Todas as informações desse dataset tem sua origem em órgãos e instituições oficiais nacionais e internacionais, como a OFAC, a INTERPOL, o Tribunal de Contas da União, o Conselho Nacional de Justiça, e dezenas de outras.

Tabela de preços para esse dataset

Consultas Realizadas no MêsValor por consulta
1 - 10000R$ 0,130
10001 - 50000R$ 0,124
50001 - 100000R$ 0,118
100001 - 500000R$ 0,112
500001 - 1000000R$ 0,106
1000001 - 5000000R$ 86.000,00 (preço fixo)
5000001 e acimaEntre em contato

Parâmetros de consulta

A tabela abaixo detalha os campos aceitos na consulta a este dataset.

CampoDescriçãoValores PossíveisTipo de Campo
docDocumento de identificaçãoCPF🛑 Obrigatório
minmatchValor inteiro que permite a definição do percentual de similaridade entre o nome da pessoa consultada e o nome presente no registro de sanção a partir do qual o registro será considerado como uma sanção ativaValor inteiro de 0-100ℹ️  Opcional
birthdateData de Nascimentoyyyy-MM-ddℹ️  Opcional
dateformatFormato da Datayyyy-MM-dd, dd/MM/yyyyℹ️  Opcional

Clique aqui para saber mais sobre os parâmetros de consulta da Plataforma de Dados.

Abaixo está um exemplo de como realizar a chamada apenas com os parâmetros obrigatórios:

{  
    "Datasets": "first_level_relatives_kyc",
    "q": "doc{CPF}"  
}  

Filtros

CampoDescrição do filtroTipo do filtroValores Possíveis do Filtro
pep_levelNível de Pessoa Politicamente Exposta (PPE)IgualQualquer um dos níveis definidos
pep_jobCargo público que a pessoa ocupaIgualO nome do cargo (ex. PRESIDENTE)
pep_motiveMotivo pelo qual a pessoa foi classificada como PPEIgualA descrição do motivo (ex. RELACIONAMENTO)
sanctions_sourceFonte da sançãoIgualA fonte que originou o registro (ex. FBI)
sanctions_typeTipo da sançãoIgualO tipo da restrição (ex. Money Laundering)

Abaixo está um exemplo de como utilizar o parâmetro .filter(nome_do_campo=XXXX)

{  
    "Datasets": "first_level_relatives_kyc.filter(pep_level=Qualquer um dos níveis definidos)",
    "q": "doc{CPF}"  
}  
Language
Authorization
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