Descrição
O dataset de Informações de KYC e Compliance do Grupo Econômico retorna informações análogas ao dataset de KYC e Compliance tradicional, mas com um foco nos registros específicos do grafo de pessoas e empresas que compõe o grupo econômico completo do CNPJ sendo consultado. O objetivo principal deste dataset é simplificar processos de verificação e análise, removendo a necessidade de cada uma das entidades do grupo econômico serem consultadas individualmente. Dependendo da quantidade de entidades no grupo econômico, pode haver uma vantagem financeira na realização dessa consulta em comparação com a consulta individual de cada uma das entidades. É importante se atentar para o fato de que um grupo econômico pode ser composto por uma grande quantidade de empresas e pessoas, especialmente quando são analisadas empresas maiores, ou com uma estutura societária mais complexa. Assim, o tempo total de execução da consulta pode ser longo, e recomendamos, para esse dataset, a utilização da API de chamadas assíncronas.
Origem da Informação
Todas as informações desse dataset tem sua origem em órgãos e instituições oficiais nacionais e internacionais, como o COAF, a OFAC, a INTERPOL, e dezenas de outras.
Tabela de preços para esse dataset
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10000 | R$ 0,410 |
| 10001 - 50000 | R$ 0,389 |
| 50001 - 100000 | R$ 0,370 |
| 100001 - 500000 | R$ 0,352 |
| 500001 - 1000000 | R$ 0,334 |
| 1000001 - 5000000 | R$ 277.000,00 (preço fixo) |
| 5000001 e acima | Entre em contato |
Parâmetros de consulta
A tabela abaixo detalha os campos aceitos na consulta a este dataset.
| Campo | Descrição | Valores Possíveis | Tipo de Campo |
|---|---|---|---|
| doc | Documento de identificação | CNPJ | 🛑 Obrigatório |
| minmatch | Esse dataset suporta um parametro opcional chamado minmatch, que permite a definição do percentual de similaridade entre o nome da pessoa consultada e o nome presente no registro de sanção a partir do qual o registro será considerado como uma sanção ativa. Atenção! O parâmetro minmatch altera apenas a regra de cálculo do flag "IsCurrentlySanctioned", e não influencia a quantidade de registros retornados na lista detalhada de sanções nem na lista PEP. | Número entre 0 e 100 | ℹ️ Opcional |
Clique aqui para saber mais sobre os parâmetros de consulta da Plataforma de Dados.
Abaixo está um exemplo de como realizar a chamada apenas com os parâmetros obrigatórios:
{
"Datasets": "economic_group_kyc",
"q": "doc{CNPJ}"
}
Filtros
| Campo | Descrição do filtro | Tipo do filtro | Valores Possíveis do Filtro |
|---|---|---|---|
| pep_level | Nível de Pessoa Politicamente Exposta (PPE) | Igual | Qualquer um dos níveis definidos |
| pep_job | Cargo público que a pessoa ocupa | Igual | O nome do cargo (ex. PRESIDENTE) |
| pep_motive | Motivo pelo qual a pessoa foi classificada como PPE | Igual | A descrição do motivo (ex. RELACIONAMENTO) |
| sanctions_source | Fonte da sanção | Igual | A fonte que originou o registro (ex. FBI) |
| sanctions_type | Tipo da sanção | Igual | O tipo da restrição (ex. Money Laundering) |
Abaixo está um exemplo de como utilizar o parâmetro .filter(nome_do_campo=XXXX)
{
"Datasets": "economic_group_kyc.filter(pep_level=Qualquer um dos níveis definidos)",
"q": "doc{CNPJ}"
}