Descrição
Dataset que retorna informações relacionadas a KYC e Compliance dos familiares de primeiro nível da pessoa consultada, incluindo mãe, pai, irmãos e filhos. Para cada familiar identificado, são disponibilizadas informações análogas às do dataset de KYC e Compliance individual, contemplando classificações de Pessoa Politicamente Exposta (PEP), sanções, restrições e seus respectivos registros históricos, em escopo nacional e internacional.
Além das informações individuais, o retorno contempla indicadores agregados consolidados sobre o grupo familiar como um todo, apoiando análises técnicas, modelagens de risco e decisões automatizadas baseadas em regras.
Para mais informações sobre contexto regulatório, aplicações e casos de uso, consulte a documentação de Compliance Regulatório.
Nome técnico do dataset: first_level_relatives_kyc.
Tabela de preços
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10.000 | R$ 0,130 |
| 10.001 - 50.000 | R$ 0,124 |
| 50.001 - 100.000 | R$ 0,118 |
| 100.001 - 500.000 | R$ 0,112 |
| 500.001 - 1.000.000 | R$ 0,106 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | R$ 86.000,00 (preço fixo) |
| 5.000.001 e acima | Entre em contato |
Chaves complementares relevantes
As chaves abaixo representam algumas das chaves complementares aceitas que são mais relevantes neste dataset, permitindo refinar a forma como os resultados agregados do grupo familiar são calculados.
| Chave | Descrição | Valores Possíveis |
|---|---|---|
| minmatch | Percentual mínimo de similaridade entre o nome da entidade consultada e o nome presente no registro de sanção a partir do qual o registro será considerado para determinar indicadores como IsCurrentlySanctioned, WasPreviouslySanctioned e contagens por período. Esta chave não restringe os registros retornados pelo dataset. | Valor inteiro de 0-100 (Padrão: 70) |
Para conhecer todas as chaves disponíveis e entender como combiná-las, consulte a seção Parâmetros de Consulta.
Filtros
Os filtros abaixo permitem refinar os resultados retornados por este dataset conforme critérios específicos.
| Campo | Descrição do filtro | Tipo do filtro | Valores Possíveis do Filtro |
|---|---|---|---|
| pep_level | Nível de Pessoa Politicamente Exposta (PEP) | Igual | Qualquer um dos níveis definidos |
| pep_job | Cargo público que a pessoa ocupa | Igual | O nome do cargo (ex. PRESIDENTE) |
| pep_motive | Motivo pelo qual a pessoa foi classificada como PEP | Igual | A descrição do motivo (ex. RELACIONAMENTO) |
| sanctions_source | Fonte da sanção | Igual | A fonte que originou o registro (ex. FBI) |
| sanctions_type | Tipo da sanção | Igual | O tipo da restrição (ex. Money Laundering) |
Para entender como aplicar filtros, ordenações e personalizar o retorno dos dados, consulte a seção Personalizar Retorno.
| Time | Status | User Agent | |
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