Descrição
Dataset que consolida informações de KYC e compliance regulatório aplicáveis aos sócios vinculados à empresa consultada, reunindo indicadores e registros históricos relacionados a pessoas politicamente expostas (PEP), sanções e restrições nacionais e internacionais. O retorno permite avaliar o risco regulatório societário de forma agregada, reduzindo a necessidade de consultas individuais por sócio.
Para mais informações sobre contexto de negócio, aplicações e casos de uso, consulte a documentação de Compliance Regulatório.
Tabela de preços
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10.000 | R$ 0,090 |
| 10.001 - 50.000 | R$ 0,085 |
| 50.001 - 100.000 | R$ 0,081 |
| 100.001 - 500.000 | R$ 0,077 |
| 500.001 - 1.000.000 | R$ 0,073 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | R$ 61.000,00 (preço fixo) |
| 5.000.001 e acima | Entre em contato |
Chaves opcionais relevantes
As chaves abaixo representam algumas das chaves opcionais aceitas neste dataset, permitindo ajustar a forma como sanções são avaliadas no contexto dos sócios analisados.
| Chave | Descrição | Valores Possíveis |
|---|---|---|
| minmatch | Define o percentual mínimo de similaridade entre o nome do sócio e os nomes presentes nos registros de sanções utilizado para o cálculo do flag IsCurrentlySanctioned. Esse parâmetro não altera a lista detalhada de sanções nem os registros de PEP retornados. | Número entre 0 e 100 |
Para conhecer todas as chaves disponíveis e entender como combiná-las, consulte a seção Parâmetros de Consulta.
Filtros
| Campo | Descrição do filtro | Tipo do filtro | Valores Possíveis do Filtro |
|---|---|---|---|
| pep_level | Nível de exposição política identificado. | Igual | Níveis de PEP definidos nas fontes |
| pep_job | Cargo público associado à pessoa politicamente exposta. | Igual | Nome do cargo |
| pep_motive | Motivo da classificação como PEP. | Igual | Descrição do motivo |
| sanctions_source | Fonte de origem da sanção ou restrição. | Igual | Fontes nacionais e internacionais suportadas pelo dataset |
| sanctions_type | Tipo de sanção ou restrição aplicada. | Igual | Tipo da sanção |
Para entender como aplicar filtros, ordenações e personalizar o retorno dos dados, consulte a seção Personalizar Retorno.