Descrição
Dataset que retorna informações relacionadas a KYC e Compliance da pessoa consultada, incluindo classificações de Pessoa Politicamente Exposta (PEP), sanções e restrições, bem como seus respectivos registros históricos, em escopo nacional e internacional. O retorno contempla indicadores de status atual e histórico das ocorrências, permitindo análises técnicas e automatizadas das informações associadas ao indivíduo.
Para mais informações sobre contexto regulatório, aplicações e casos de uso, consulte a documentação de Compliance Regulatório.
Nome técnico do dataset: kyc.
Tabela de preços
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10.000 | R$ 0,050 |
| 10.001 - 50.000 | R$ 0,048 |
| 50.001 - 100.000 | R$ 0,046 |
| 100.001 - 500.000 | R$ 0,044 |
| 500.001 - 1.000.000 | R$ 0,042 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | R$ 34.000,00 (preço fixo) |
| 5.000.001 e acima | Entre em contato |
Chaves complementares relevantes
As chaves abaixo representam algumas das chaves complementares aceitas que são mais relevantes neste dataset, permitindo refinar a consulta ou alterar a forma como os dados são analisados e retornados.
| Chave | Descrição | Valores Possíveis |
|---|---|---|
| minmatch | Percentual mínimo de similaridade entre o nome da entidade consultada e o nome presente no registro de sanção a partir do qual o registro será considerado para determinar indicadores como IsCurrentlySanctioned, WasPreviouslySanctioned e contagens por período. Esta chave não restringe os registros retornados pelo dataset. | Valor inteiro de 0-100 (Padrão: 70) |
| considerexpandedpep | Indica se devem ser considerados como PEP indivíduos que exercem cargos como político suplente, promotor, defensor público ou juiz da esfera estadual. | true, false (Padrão: false) |
| name | Permite realizar a consulta a partir do nome da entidade quando o documento não é informado, sendo especialmente útil em análises envolvendo pessoas estrangeiras. | Qualquer texto |
Para conhecer todas as chaves disponíveis e entender como combiná-las, consulte a seção Parâmetros de Consulta da Plataforma de Dados.
Filtros
Os filtros abaixo permitem refinar os resultados retornados por este dataset conforme critérios específicos.
| Campo | Descrição do filtro | Tipo do filtro | Valores Possíveis do Filtro |
|---|---|---|---|
| pep_level | Nível de Pessoa Politicamente Exposta (PEP) | Igual | Qualquer um dos níveis definidos |
| pep_job | Cargo público que a pessoa ocupa | Igual | O nome do cargo (ex. PRESIDENTE) |
| pep_motive | Motivo pelo qual a pessoa foi classificada como PEP | Igual | A descrição do motivo (ex. RELACIONAMENTO) |
| sanctions_source | Fonte da sanção | Igual | interpol, fbi, ofac, uk, eu, unsc, CEAF, CNEP, MTE, United Nations Security Council, Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Contas da União, Bank Hindered Suppliers, Ibama, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Banco Central do Brasil, Comissao de Valores Mobiliarios, seape-df, ca-sanctions, DDTC |
| sanctions_type | Tipo da sanção | Igual | O tipo da restrição (ex. Money Laundering) |
| type | Alias de sanction_type | Igual | O tipo da restrição (ex. Money Laundering) |
| standardized_sanction_type | Tipo padronizado da sanção | Igual / Lista | arrest warrants: Mandados de prisão emitidos, financial crimes: Crimes envolvendo lavagem de dinheiro do crime organizado e/ou tráfico de drogas, por exemplo, terrorism: Associação com entidades, organizações e/ou atividades terroristas, financial infractions: Infrações no âmbito do mercado financeiro, environmental infractions: Infrações e crimes ao meio ambiente, corruption: Infrações e crimes no âmbito de improbidade administrativa, slavery crimes: Crimes relacionados ao trabalho escravo |
| standardized_type | Alias de standardized_sanction_type | Igual / Lista | arrest warrants: Mandados de prisão emitidos, financial crimes: Crimes envolvendo lavagem de dinheiro do crime organizado e/ou tráfico de drogas, por exemplo, terrorism: Associação com entidades, organizações e/ou atividades terroristas, financial infractions: Infrações no âmbito do mercado financeiro, environmental infractions: Infrações e crimes ao meio ambiente, corruption: Infrações e crimes no âmbito de improbidade administrativa, slavery crimes: Crimes relacionados ao trabalho escravo |
Para entender como aplicar filtros, ordenações e personalizar o retorno dos dados, consulte a seção Personalizar Retorno.
Consulta por nome
Quando a consulta é realizada exclusivamente pelo nome (chave name{XXXX}), a verificação de PEP não é executada e a análise de sanções é limitada às seguintes fontes:
- EU
- FBI
- UK
- INTERPOL
- OFAC
- SEAPE-DF
- Canada Sanctions
- DDTC
- UNSC
- CEAF
Se mais chaves forem enviadas na consulta ou outros datasets incluídos à requisição, o processamento completo do dataset será aplicado.
Interpretando as flags IsCurrentlyPresentOnSource, WasRecentlyPresentOnSource, IsCurrentlySanctioned e WasPreviouslySanctioned
IsCurrentlyPresentOnSource, WasRecentlyPresentOnSource, IsCurrentlySanctioned e WasPreviouslySanctioned-
IsCurrentlyPresentOnSource: indica se a sanção está atualmente presente na fonte, considerando a data de encerramento (EndDate) e a última captura da fonte. -
WasRecentlyPresentOnSource: indica se a sanção esteve presente na fonte recentemente, considerando registros comEndDateouLastUpdateDatede até 40 dias antes da data da consulta. -
IsCurrentlySanctioned: indica se o indivíduo possui ao menos uma sanção atualmente ativa, considerando o critério de similaridade definido porminmatch. -
WasPreviouslySanctioned: indica se o indivíduo já possuiu alguma sanção que atenda ao critério de similaridade definido porminmatch.