Descrição
Dataset que retorna informações relacionadas a KYC e Compliance da pessoa consultada, incluindo classificações de Pessoa Politicamente Exposta (PEP), sanções e restrições, bem como seus respectivos registros históricos, em escopo nacional e internacional. O retorno contempla indicadores de status atual e histórico das ocorrências, permitindo análises técnicas e automatizadas das informações associadas ao indivíduo.
Para mais informações sobre contexto regulatório, aplicações e casos de uso, consulte a documentação de Compliance Regulatório.
Nome técnico do dataset: kyc.
Tabela de preços
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10.000 | R$ 0,060 |
| 10.001 - 50.000 | R$ 0,057 |
| 50.001 - 100.000 | R$ 0,054 |
| 100.001 - 500.000 | R$ 0,051 |
| 500.001 - 1.000.000 | R$ 0,049 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | R$ 40.000,00 (preço fixo) |
| 5.000.001 e acima | Entre em contato |
Chaves complementares relevantes
As chaves abaixo representam algumas das chaves complementares aceitas que são mais relevantes neste dataset, permitindo refinar a consulta ou alterar a forma como os dados são analisados e retornados.
| Chave | Descrição | Valores Possíveis |
|---|---|---|
| minmatch | Percentual mínimo de similaridade entre o nome da entidade consultada e o nome presente no registro de sanção a partir do qual o registro será considerado para determinar indicadores como IsCurrentlySanctioned, WasPreviouslySanctioned e contagens por período. Esta chave não restringe os registros retornados pelo dataset. | Valor inteiro de 0-100 (Padrão: 70) |
| considerexpandedpep | Indica se devem ser considerados como PEP indivíduos que exercem cargos como político suplente, promotor, defensor público ou juiz da esfera estadual. | true, false (Padrão: false) |
| name | Permite realizar a consulta a partir do nome da entidade quando o documento não é informado, sendo especialmente útil em análises envolvendo pessoas estrangeiras. | Qualquer texto |
Para conhecer todas as chaves disponíveis e entender como combiná-las, consulte a seção Parâmetros de Consulta da Plataforma de Dados.
Filtros
Os filtros abaixo permitem refinar os resultados retornados por este dataset conforme critérios específicos.
| Campo | Descrição do filtro | Tipo do filtro | Valores Possíveis do Filtro |
|---|---|---|---|
| pep_level | Nível de Pessoa Politicamente Exposta (PEP), sendo 1 para direto e 2 para indireto | Igual | 1 ou 2 |
| pep_job | Cargo público que a pessoa ocupa | Igual | O nome do cargo (ex. PRESIDENTE) |
| pep_motive | Motivo pelo qual a pessoa foi classificada como PEP | Igual | FEDERAL EMPLOYEE — Servidor federalSTATE EMPLOYEE — Servidor estadualCITY EMPLOYEE — Servidor municipalOWNERSHIP AT PUBLIC SECTOR — Sócio de empresa no setor públicoOTHER — OutroBROTHER — Irmão ou irmã de pessoa considerada PEPMOTHER — Mãe de pessoa considerada PEPSON — Filho ou filha de pessoa considerada PEPPEERS — Sócio ou sócia de pessoa considerada PEPFATHER — Pai de pessoa considerada PEPGRANDPARENT — Avô ou avó de pessoa considerada PEPSPOUSE — Cônjuge de pessoa considerada PEPGRANDSON — Neto ou neta de pessoa considerada PEP |
| sanctions_source | Fonte da sanção | Igual | interpol, fbi, ofac, uk, govuk, eu, unsc, seape-df, ca-sanctions, ddtc, CEAF, CNEP, CEIS, MTE, United Nations Security Council, Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Contas da União, Bank Hindered Suppliers, Ibama, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Banco Central do Brasil, Comissao de Valores Mobiliarios |
| sanctions_type | Tipo de sanção ou restrição aplicada. | Igual | Tipo da sanção, conforme consta na fonte |
| standardized_sanction_type | Valor padronizado para o tipo de sanção ou restrição aplicada. | Igual | ARREST WARRANTS — Mandados de prisão emitidosFINANCIAL CRIMES — Crimes financeiros, como lavagem de dinheiro relacionada ao crime organizado ou ao tráfico de drogasTERRORISM — Associação com entidades, organizações ou atividades terroristasFINANCIAL INFRACTIONS — Infrações relacionadas ao mercado financeiroENVIRONMENTAL INFRACTIONS — Infrações e crimes ambientaisCORRUPTION — Infrações e crimes relacionados à corrupção ou à improbidade administrativaSLAVERY CRIMES — Crimes relacionados ao trabalho em condição análoga à escravidão |
Para entender como aplicar filtros, ordenações e personalizar o retorno dos dados, consulte a seção Personalizar Retorno.
Consulta por nome
Quando a consulta é realizada exclusivamente pelo nome (chave name{XXXX}), a verificação de PEP não é executada e a análise de sanções é limitada às seguintes fontes:
- EU
- FBI
- UK
- INTERPOL
- OFAC
- SEAPE-DF
- Canada Sanctions
- DDTC
- UNSC
- CEAF
Se mais chaves forem enviadas na consulta ou outros datasets incluídos à requisição, o processamento completo do dataset será aplicado.
Interpretando as flags IsCurrentlyPresentOnSource, WasRecentlyPresentOnSource, IsCurrentlySanctioned e WasPreviouslySanctioned
IsCurrentlyPresentOnSource, WasRecentlyPresentOnSource, IsCurrentlySanctioned e WasPreviouslySanctioned-
IsCurrentlyPresentOnSource: indica se a sanção está atualmente
presente na fonte, considerando a data de encerramento (EndDate) e a
última captura da fonte. -
WasRecentlyPresentOnSource: indica se a sanção esteve presente na
fonte recentemente, considerando registros comEndDateou
LastUpdateDatede até 40 dias antes da data da consulta. -
IsCurrentlySanctioned: indica se o indivíduo possui ao menos uma
sanção atualmente ativa, considerando o critério de similaridade
definido porminmatch. -
WasPreviouslySanctioned: indica se o indivíduo já possuiu alguma
sanção que atenda ao critério de similaridade definido porminmatch.
| Time | Status | User Agent | |
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