Descrição
Dataset que consolida informações voltadas a processos de KYC e compliance regulatório, reunindo indicadores e registros históricos relacionados a pessoas politicamente expostas (PEP), sanções e restrições de natureza nacional e internacional, incluindo a empresa consultada e seus sócios. O retorno permite identificar status atuais e passados, bem como apoiar análises regulatórias e de conformidade.
Para mais informações sobre contexto de negócio, aplicações e casos de uso, consulte a documentação de Compliance Regulatório.
Nome técnico do dataset: kyc.
Tabela de preços
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10.000 | R$ 0,060 |
| 10.001 - 50.000 | R$ 0,057 |
| 50.001 - 100.000 | R$ 0,054 |
| 100.001 - 500.000 | R$ 0,051 |
| 500.001 - 1.000.000 | R$ 0,049 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | R$ 40.000,00 (preço fixo) |
| 5.000.001 e acima | Entre em contato |
Chaves complementares relevantes
As chaves abaixo representam algumas das chaves complementares aceitas neste dataset, permitindo refinar a consulta ou alterar a forma como os dados são analisados e interpretados.
| Chave | Descrição | Valores Possíveis |
|---|---|---|
| minmatch | Percentual mínimo de similaridade entre o nome da entidade consultada e o nome presente no registro de sanção a partir do qual o registro será considerado para determinar indicadores como IsCurrentlySanctioned, WasPreviouslySanctioned e contagens por período. Esta chave não restringe os registros retornados pelo dataset. | Número entre 0 e 100 |
| name | Permite realizar a consulta a partir do nome da entidade quando o documento não é informado, sendo especialmente útil em análises envolvendo empresas estrangeiras. | Texto livre |
Para conhecer todas as chaves disponíveis e entender como combiná-las, consulte a seção Parâmetros de Consulta.
Filtros
| Campo | Descrição do filtro | Tipo do filtro | Valores Possíveis do Filtro |
|---|---|---|---|
| pep_level | Nível de exposição política identificado, sendo 1 para direto e 2 para indireto. | Igual | 1 ou 2 |
| pep_job | Cargo público associado à pessoa politicamente exposta. | Igual | Nome do cargo, conforme consta na fonte |
| pep_motive | Motivo da classificação como PEP. | Igual | FEDERAL EMPLOYEE — Servidor federalSTATE EMPLOYEE — Servidor estadualCITY EMPLOYEE — Servidor municipalOWNERSHIP AT PUBLIC SECTOR — Sócio de empresa no setor públicoOTHER — OutroBROTHER — Irmão ou irmã de pessoa considerada PEPMOTHER — Mãe de pessoa considerada PEPSON — Filho ou filha de pessoa considerada PEPPEERS — Sócio ou sócia de pessoa considerada PEPFATHER — Pai de pessoa considerada PEPGRANDPARENT — Avô ou avó de pessoa considerada PEPSPOUSE — Cônjuge de pessoa considerada PEPGRANDSON — Neto ou neta de pessoa considerada PEP |
| sanctions_source | Fonte de origem da sanção ou restrição. | Igual | govuk, uk, eu, interpol, ofac, cepim, ceis, cnep, ca-sanctions, MTE, United Nations Security Council, Comissao de Valores Mobiliarios, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União, Ibama, BSM Supervisao, Bank Hindered Suppliers |
| sanctions_type | Tipo de sanção ou restrição aplicada. | Igual | Tipo da sanção, conforme consta na fonte |
| standardized_sanction_type | Valor padronizado para o tipo de sanção ou restrição aplicada. | Igual | ARREST WARRANTS — Mandados de prisão emitidosFINANCIAL CRIMES — Crimes financeiros, como lavagem de dinheiro relacionada ao crime organizado ou ao tráfico de drogasTERRORISM — Associação com entidades, organizações ou atividades terroristasFINANCIAL INFRACTIONS — Infrações relacionadas ao mercado financeiroENVIRONMENTAL INFRACTIONS — Infrações e crimes ambientaisCORRUPTION — Infrações e crimes relacionados à corrupção ou à improbidade administrativaSLAVERY CRIMES — Crimes relacionados ao trabalho em condição análoga à escravidão |
Para entender como aplicar filtros, ordenações e personalizar o retorno dos dados, consulte a seção Personalizar Retorno.
Consulta por nome
Quando a consulta é realizada exclusivamente pelo nome (chave name{XXXX}), a verificação de PEP não é executada e a análise de sanções é limitada às seguintes fontes:
- EU
- FBI
- UK
- INTERPOL
- OFAC
- Canada Sanctions
- CEPIM
- CEIS
- MTE (Trabalho Escravo)
- CNEP
- UNSC
Se mais chaves forem enviadas na consulta ou outros datasets incluídos à requisição, o processamento completo do dataset será aplicado.
Interpretando as flags IsCurrentlyPresentOnSource, WasRecentlyPresentOnSource, IsCurrentlySanctioned e WasPreviouslySanctioned
IsCurrentlyPresentOnSource, WasRecentlyPresentOnSource, IsCurrentlySanctioned e WasPreviouslySanctioned-
IsCurrentlyPresentOnSource: indica se a sanção está atualmente
presente na fonte, considerando a data de encerramento (EndDate) e a
última captura da fonte. -
WasRecentlyPresentOnSource: indica se a sanção esteve presente na
fonte recentemente, considerando registros comEndDateou
LastUpdateDatede até 40 dias antes da data da consulta. -
IsCurrentlySanctioned: indica se o indivíduo possui ao menos uma
sanção atualmente ativa, considerando o critério de similaridade
definido porminmatch. -
WasPreviouslySanctioned: indica se o indivíduo já possuiu alguma
sanção que atenda ao critério de similaridade definido porminmatch.
| Time | Status | User Agent | |
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Retrieving recent requests… | |||