Descrição
Dataset que consolida informações voltadas a processos de KYC e compliance regulatório, reunindo indicadores e registros históricos relacionados a pessoas politicamente expostas (PEP), sanções e restrições de natureza nacional e internacional, incluindo a empresa consultada e seus sócios. O retorno permite identificar status atuais e passados, bem como apoiar análises regulatórias e de conformidade.
Para mais informações sobre contexto de negócio, aplicações e casos de uso, consulte a documentação de Compliance Regulatório.
Nome técnico do dataset: kyc.
Tabela de preços
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10.000 | R$ 0,050 |
| 10.001 - 50.000 | R$ 0,048 |
| 50.001 - 100.000 | R$ 0,046 |
| 100.001 - 500.000 | R$ 0,044 |
| 500.001 - 1.000.000 | R$ 0,042 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | R$ 34.000,00 (preço fixo) |
| 5.000.001 e acima | Entre em contato |
Chaves complementares relevantes
As chaves abaixo representam algumas das chaves complementares aceitas neste dataset, permitindo refinar a consulta ou alterar a forma como os dados são analisados e interpretados.
| Chave | Descrição | Valores Possíveis |
|---|---|---|
| minmatch | Percentual mínimo de similaridade entre o nome da entidade consultada e o nome presente no registro de sanção a partir do qual o registro será considerado para determinar indicadores como IsCurrentlySanctioned, WasPreviouslySanctioned e contagens por período. Esta chave não restringe os registros retornados pelo dataset. | Número entre 0 e 100 |
| name | Permite realizar a consulta a partir do nome da entidade quando o documento não é informado, sendo especialmente útil em análises envolvendo empresas estrangeiras. | Texto livre |
Para conhecer todas as chaves disponíveis e entender como combiná-las, consulte a seção Parâmetros de Consulta.
Filtros
| Campo | Descrição do filtro | Tipo do filtro | Valores Possíveis do Filtro |
|---|---|---|---|
| pep_level | Nível de exposição política identificado. | Igual | Níveis de PEP definidos nas fontes |
| pep_job | Cargo público associado à pessoa politicamente exposta. | Igual | Nome do cargo |
| pep_motive | Motivo da classificação como PEP. | Igual | Descrição do motivo |
| sanctions_source | Fonte de origem da sanção ou restrição. | Igual | Fontes nacionais e internacionais suportadas pelo dataset |
| sanctions_type | Tipo de sanção ou restrição aplicada. | Igual | Tipo da sanção |
Para entender como aplicar filtros, ordenações e personalizar o retorno dos dados, consulte a seção Personalizar Retorno.
Consulta por nome
Quando a consulta é realizada exclusivamente pelo nome (chave name{XXXX}), a verificação de PEP não é executada e a análise de sanções é limitada às seguintes fontes:
- EU
- FBI
- UK
- INTERPOL
- OFAC
- Canada Sanctions
- CEPIM
- CEIS
- MTE (Trabalho Escravo)
- CNEP
- UNSC
Se mais chaves forem enviadas na consulta ou outros datasets incluídos à requisição, o processamento completo do dataset será aplicado.
Interpretando as flags IsCurrentlyPresentOnSource, WasRecentlyPresentOnSource, IsCurrentlySanctioned e WasPreviouslySanctioned
IsCurrentlyPresentOnSource, WasRecentlyPresentOnSource, IsCurrentlySanctioned e WasPreviouslySanctioned-
IsCurrentlyPresentOnSource: indica se a sanção está atualmente presente na fonte, considerando a data de encerramento (EndDate) e a última captura da fonte. -
WasRecentlyPresentOnSource: indica se a sanção esteve presente na fonte recentemente, considerando registros comEndDateouLastUpdateDatede até 40 dias antes da data da consulta. -
IsCurrentlySanctioned: indica se o indivíduo possui ao menos uma sanção atualmente ativa, considerando o critério de similaridade definido porminmatch. -
WasPreviouslySanctioned: indica se o indivíduo já possuiu alguma sanção que atenda ao critério de similaridade definido porminmatch.