Descrição
Dataset que consolida informações de KYC e compliance regulatório aplicáveis aos funcionários vinculados à empresa consultada, reunindo indicadores e registros históricos relacionados a pessoas politicamente expostas (PEP), sanções e restrições nacionais e internacionais. O retorno permite analisar o risco regulatório do quadro funcional de forma agregada, reduzindo a necessidade de consultas individuais por colaborador.
Para mais informações sobre contexto de negócio, aplicações e casos de uso, consulte a documentação de Compliance Regulatório.
Nome técnico do dataset: employees_kyc.
Tabela de preços
| Consultas Realizadas no Mês | Valor por consulta |
|---|---|
| 1 - 10.000 | R$ 0,410 |
| 10.001 - 50.000 | R$ 0,389 |
| 50.001 - 100.000 | R$ 0,370 |
| 100.001 - 500.000 | R$ 0,352 |
| 500.001 - 1.000.000 | R$ 0,334 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | R$ 277.000,00 (preço fixo) |
| 5.000.001 e acima | Entre em contato |
Chaves complementares relevantes
As chaves abaixo representam algumas das chaves complementares aceitas neste dataset, permitindo ajustar a forma como sanções são avaliadas no contexto dos funcionários analisados.
| Chave | Descrição | Valores Possíveis |
|---|---|---|
| minmatch | Percentual mínimo de similaridade entre o nome da entidade consultada e o nome presente no registro de sanção a partir do qual o registro será considerado para determinar indicadores como IsCurrentlySanctioned, WasPreviouslySanctioned e contagens por período. Esta chave não restringe os registros retornados pelo dataset. | Número entre 0 e 100 |
Para conhecer todas as chaves disponíveis e entender como combiná-las, consulte a seção Parâmetros de Consulta.
Filtros
| Campo | Descrição do filtro | Tipo do filtro | Valores Possíveis do Filtro |
|---|---|---|---|
| pep_level | Nível de exposição política identificado. | Igual | Níveis de PEP definidos nas fontes |
| pep_job | Cargo público associado à pessoa politicamente exposta. | Igual | Nome do cargo |
| pep_motive | Motivo da classificação como PEP. | Igual | Descrição do motivo |
| sanctions_source | Fonte de origem da sanção ou restrição. | Igual | Fontes nacionais e internacionais suportadas pelo dataset |
| sanctions_type | Tipo de sanção ou restrição aplicada. | Igual | Tipo da sanção |
Limite e Paginação
Este dataset permite limitar a quantidade de registros retornados por página utilizando o modificador .limit(x) no campo Datasets, com máximo de 200 registros. Se nenhum limite for informado, o retorno padrão é de 50 registros por página.
Quando houver mais registros disponíveis, os resultados podem ser paginados utilizando o modificador .next(x).
Para entender como aplicar filtros, limitar a quantidade de resultados, fazer paginação e personalizar o retorno dos dados, consulte a seção Personalizar Retorno.