Sobre o grupo

O grupo de Compliance Regulatório da API de Empresas reúne informações voltadas ao atendimento de requisitos regulatórios e legais relacionados a processos de know-your-client (KYC) e compliance, considerando a empresa consultada e as pessoas e entidades a ela vinculadas. Esse conjunto de datasets oferece uma visão estruturada sobre exposição regulatória, sanções, restrições e enquadramentos regulatórios, tanto em escopos nacionais quanto internacionais.

Os datasets abrangem informações relacionadas à própria empresa, seus sócios, funcionários e ao grupo econômico como um todo, permitindo centralizar verificações que, de outra forma, exigiriam múltiplas consultas individuais. Essa organização contribui para simplificar fluxos de verificação e análise, apoiando processos de conformidade regulatória, análise de risco e due diligence, com base em registros oficiais.

Esse grupo de dados funciona como um componente fundamental dentro do ecossistema de dados da BigDataCorp, apoiando operações que demandam visão consolidada de compliance, rastreabilidade histórica e alinhamento a exigências regulatórias.