Datasets disponíveis

Os datasets do grupo Compliance Regulatório fornecem diferentes camadas de análise sobre risco regulatório, exposições legais e relacionamento societário com entidades que exigem atenção especializada. A seguir, os datasets disponíveis:

KYC e Compliance

Retorna indicadores de risco regulatório diretamente associados à pessoa consultada. Inclui atributos como presença em listas de sanções, identificação como PEP, registros públicos de impedimento e indicadores derivados que apontam para potenciais riscos de compliance. Essas informações suportam decisões de compliance, onboarding, due diligence e relacionamento comercial com a pessoa, garantindo uma avaliação estruturada do seu perfil regulatório.

KYC e Compliance dos Familiares de Primeiro Nível

Apresenta dados de risco regulatório relacionados a parentes diretos, como pais, irmãos, filhos ou cônjuges. Inclui a presença deles em listas de sanções, status de PEP e registros de observação pública, ampliando a avaliação de risco para considerar exposições indiretas relevantes. Este dataset é útil para avaliações regulatórias mais completas, particularmente quando políticas de compliance exigem verificação de vínculos familiares.

Compliance de Casas de Apostas

Retorna informações sobre a participação societária da pessoa em casas de apostas. Inclui dados como composição de sócios, participação societária, vínculo com empresas de apostas registradas e informações estruturais relevantes da companhia. Esse dataset é especialmente valioso em cenários regulatórios, pois casas de apostas são segmentos sensíveis e frequentemente sujeitos a regulamentações e controles de risco. Ele oferece visibilidade sobre potenciais relações societárias que podem representar exposição reputacional ou financeira.