Datasets disponíveis

Os datasets do grupo Compliance Regulatório oferecem diferentes perspectivas sobre verificações de compliance associadas à empresa consultada, às pessoas a ela vinculadas e ao seu grupo econômico. Esses datasets foram estruturados para centralizar checagens regulatórias e reduzir a necessidade de múltiplas consultas individuais, apoiando análises de conformidade, diligência e gestão de risco.
A seguir, os datasets disponíveis:

KYC e Compliance

Reúne informações necessárias para atendimento a requisitos regulatórios e legais relacionados a processos de know-your-client, incluindo registros de pessoas politicamente expostas, sanções e restrições em escopos nacionais e internacionais. O dataset também disponibiliza histórico dessas ocorrências, permitindo análises que considerem a evolução do risco regulatório ao longo do tempo.

KYC e Compliance dos Sócios

Retorna informações de KYC e compliance associadas aos sócios da empresa consultada, de forma consolidada.
Esse dataset simplifica processos de verificação em estruturas societárias com múltiplos sócios, centralizando informações que, de outra forma, exigiriam consultas individuais por pessoa.

KYC e Compliance dos Funcionários

Disponibiliza informações de KYC e compliance associadas aos funcionários vinculados à empresa consultada.
O dataset apoia processos que demandam avaliação regulatória de pessoas ligadas à operação da empresa, contribuindo para controles internos, políticas de integridade e monitoramento contínuo.

KYC e Compliance do Grupo Econômico

Retorna informações de KYC e compliance relacionadas ao conjunto de pessoas e empresas que compõem o grupo econômico do CNPJ consultado. Esse dataset oferece uma visão abrangente do cenário regulatório do grupo como um todo, sendo especialmente relevante em análises que envolvem estruturas societárias complexas, participações indiretas e relações cruzadas.