Origem da informação

As informações do grupo Compliance Regulatório são obtidas a partir de fontes públicas oficiais e bases regulatórias reconhecidas, incluindo:

• Listas de sanções nacionais e internacionais, com restrições financeiras e comerciais impostas por governos ou entidades multilaterais;
• Registros de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs), com dados acerca de cargos políticos ou posições relevantes no setor público;
• Listas restritivas ou de observação, com registros públicos de impedimentos, inabilitações ou ocorrências de risco;
• Registros societários, especialmente relacionados à participação da pessoa em empresas, incluindo aquelas com atividade significativa, como casas de apostas;
• Fontes corporativas regulatórias, que permitem rastrear vínculos societários e composição societária (QSA) de empresas com atividades regulamentadas ou sensíveis.

Essas bases, quando combinadas, oferecem uma visão auditável e integrada de risco regulatório direto e indireto associado à pessoa.