Origem da informação

As informações do grupo Compliance Regulatório são obtidas a partir de fontes públicas oficiais nacionais e internacionais, responsáveis por registros formais relacionados a sanções, restrições, enquadramentos regulatórios e exposição a riscos legais e reputacionais.

Entre as principais origens utilizadas, destacam-se:

• Listas de sanções financeiras e comerciais, mantidas por governos e organismos multilaterais, como aquelas associadas a autoridades internacionais e blocos regulatórios;
• Registros de aplicação da lei e cooperação internacional, que concentram alertas, mandados e comunicações oficiais de interesse público;
• Órgãos reguladores e supervisores, com informações sobre penalidades, inabilitações, termos de compromisso e alertas administrativos;
• Órgãos de controle e integridade da administração pública, responsáveis por cadastros de inidoneidade, impedimentos, acordos de leniência e sanções administrativas;
• Listas restritivas e cadastros públicos nacionais, que reúnem registros de impedimentos legais, restrições contratuais ou exposições relevantes;
• Bases relacionadas a infrações ambientais e trabalhistas, provenientes de órgãos oficiais de fiscalização;
• Registros de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs), identificados a partir dos sócios, administradores e demais pessoas relacionadas à empresa, considerando vínculos com cargos públicos ou funções de relevância.

A BigDataCorp consolida e normaliza essas informações a partir das bases oficiais disponíveis, correlacionando os registros à empresa consultada por meio de sua estrutura societária e de relacionamento. Esse processo permite oferecer uma visão integrada, auditável e atualizada da exposição regulatória, apoiando análises de KYC, compliance, due diligence e gestão de risco corporativo.